Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2026 r. (wtorek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności kontynuowanej wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji nagrzewnicy Cowper’a ND3 na Wydziale Pieca Szybowego”.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Kotłowni Zakładowej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rejestracja w TDT wywrotnicy wagonowej koksu”.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji do efektywnego współspalania gazu poredukcyjnego z gazem ziemnym w urządzeniach grzewczych kolumn rektyfikacji cynku”.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki polegających na:
I. Zmianie aktualnego brzmienia § 21 ust. 2 pkt 9) – 12) i pkt 14):
„9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
10) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udział w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych i nie przekracza równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
11) wyrażanie zgody na nabycie innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udział w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych i nie przekracza równowartości kwoty 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) euro w złotych,
12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych (w tym również udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych) o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
(…)
14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,”;
na brzmienie:
„9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych,
10) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udział w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie przekracza kwoty 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych,
11) wyrażanie zgody na nabycie innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udział w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych
i nie przekracza równowartości kwoty 6.450.000,00 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych (w tym również udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych) o wartości przekraczającej kwotę 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) złotych,”;
(…)
14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,”.
II. Zmianie aktualnego brzmienia § 30 ust. 1 pkt 21) – 22) i pkt 25):
21) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
22) zbycie i obciążenie innych niż wymienione w pkt 21) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych oraz nabycie innych niż wymienione w pkt 21) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) euro w złotych,,
(…)
25) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do Spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych”;
na brzmienie:
21) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych,
22) zbycie i obciążenie innych niż wymienione w pkt 21) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość przekracza kwotę 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych oraz nabycie innych niż wymienione w pkt 21) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 6.450.000,00 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
(…)
25) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do Spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 215.000,00 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) złotych,”.
III. Zmianie aktualnego brzmienia § 34 ust. 4:
„4. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Statutu Spółki jest mowa o kwocie wyrażonej w euro,
w braku odmiennych postanowień niniejszego Statutu Spółki należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”.
na brzmienie:
„4. Ilekroć przedmiotem uchwały organu Spółki jest dokonanie przez Spółkę czynności, której wartość wyrażana jest w walucie innej, niż obowiązująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej, ustaloną w oparciu o średni kurs tej waluty w stosunku do waluty polskiej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”.
Ogłoszenie ukazało się w dniu 05.05.2026 r. w MSiG nr 85 (7490) pod poz. 20922.
