Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2025 r. (poniedziałek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności kontynuowanej wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji nagrzewnicy Cowper’a ND1 na wydziale PSP”.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki:
I. Zmianie aktualnego brzmienia § 21 ust. 2 pkt 3):
„3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”
na brzmienie:
„3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.
II. Zmianie aktualnego brzmienia § 2 ust. 1:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z),
2) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45 Z),
3) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13 Z),
4) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41 Z),
5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30 Z),
6) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z),
7) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
8) Produkcja miedzi (PKD 24.44. Z),
9) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),
10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
11) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
12) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
13) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
14) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
15) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
16) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
17) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
19) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
20) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
21) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
22) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
25) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
26) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),
27) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
28) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
30) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
33) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
34) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
37) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
38) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
39) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
40) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
41) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
42) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
43) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
44) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15),
45) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
46) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
47) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
48) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
49) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
50) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
51) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
52) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
53) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
54) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9).”.
na następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),
2) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
3) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13 Z),
4) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
5) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41 Z),
6) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z),
7) Produkcja miedzi (PKD 24.44. Z),
8) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45 Z),
9) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),
10) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
11) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z),
12) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),
13) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
14) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15),
15) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
18) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
19) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
20) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),
21) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.0),
23) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
24) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
26) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
27) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
28) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
30) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),
31) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),
32) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B),
33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
34) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
36) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
37) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
38) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z),
39) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
40) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
41) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
44) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
46) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
47) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
48) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
50) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
51) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
52) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B),
53) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
55) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
56) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (PKD 86.99.D),
57) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
58) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.19.Z),
59) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B).”.
Ogłoszenie ukazało się w dniu 25.04.2025 r. w MSiG nr 80 (7234) pod poz. 20709.
